本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、澳博体育app规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(的《广东群兴玩具有限公司关于增资孙公司的公告》（公告号：2024-005）。